審核委員會

陳錦坤先生(主席)
沙振權教授
鍾永賢先生

審核委員會的主要職責包括(但不限於):(i)協助董事會獨立檢討本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的成效,(ii)監督審核程序及(iii)執行董事會委派的其他職責及責任。

職權範圍

薪酬委員會

沙振權教授(主席)
陳錦坤先生
鍾永賢先生

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於):(i)就董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構,以及就制訂有關薪酬政策建立一套正式透明的程序向董事會作出建議;(ii)確定每名執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款;(iii)根據由董事不時議決的企業目標及方針檢討及批准按表現發放的薪酬;及(iv)根據購股權計劃考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

職權範圍

提名委員會

鍾永賢先生(主席)
沙振權教授
陳錦坤先生

提名委員會的主要職責包括(但不限於):(i)檢討董事會的架構、人數及組成,(ii)評核獨立非執行董事的獨立性,及(iii)就董事委任事宜向董事會提出建議。

職權範圍

企業管治委員會

陳錦坤先生(主席)
李詠怡女士
沙振權教授
鍾永賢先生

企業管治委員會的主要職責包括(但不限於)(i)檢討及評核對本集團內部政策的遵守情況;(ii)檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展;(iii)檢討及制訂本公司的政策及企業管治措施;及(iv)檢討本公司對上市規則附錄十四的遵守情況。

職權範圍

股東提名人選參選本公司董事(「董事」)的程序

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組織章程大綱及細則

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